Китайская полиция заморозила тысячи банковских счетов криптовалютных и фиатных активов, утверждая, что они связаны с незаконной деятельностью.
На прошлой неделе были заморожены счета китайских криптотрейдеров и внебиржевых маркет-мейкеров. Полиция заявила, что совершенные транзакции использовались для отмывания незаконных доходов, в том числе от криптовалютных операций.
Согласно отчету CoinDesk, Сунь Сяосяо, бывший сотрудник китайского стартапа-крипто-кошелька Bixin, ныне глава внебиржевой криптоплатформы, заявил о заморозке его банковских счетов в приложении для социальных сетей Weibo, известном как китайский Twitter. При этом он отметил, что это не личная ситуация, а расследование полиции района Гуандун затронуло тысячи пользователей.
Никто из владельцев арестованных криптовалютных счетов никогда не сталкивался с какими-либо обвинениями.
В прошлом полиция имела практику блокировки счетов через которые пытались конвертировать криптовалюту в китайский юань, считая полученные фиат «грязными» средствами. Теперь существует вероятность того, что в результате полицейского расследования эти средства могут быть определены как связанные с отмыванием денег полученных незаконным путем.
Сунь отмечает, что тенденция к использованию блокчейна для передачи капитала с высоким уровнем риска в стране только растет. При этом раньше биткоин пользовался популярностью для таких транзакций, теперь самой популярной валютой стал стейблкоин Tether (USDT).
Криптовалютные операции в Китае считаются незаконными с 2017 года. В ответ на растущее количество криптовалютных транзакций, полиция усовершенствует свои знания и аналитические инструменты для мониторинга транзакций на блокчейне.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram
